Detrás de la detención de un empleado de Binance en Nigeria, se alegan solicitudes de soborno

Un Oficial de Cumplimiento para la casa de cambio de criptomonedas Binance, ha informado a altos ejecutivos y contactos nigerianos, que la compañía ha recibido una demanda de pago por $150 millones en criptoactivos. La controversial situación salió a la luz a través de un informe publicado por The New York Times el 7 de Mayo de 2024.

En el reportaje titulado «Binance Nigeria: Tigran Gambaryan», se describe la preparación interna de la organización frente a este sustancial reclamo financiero, posiblemente el mayor de su tipo jamás realizado contra una criptoempresa, desafiando la infraestructura financiera y la estrategia de manejo de crisis de Binance.

El Oficial de Cumplimiento, un papel primordial en la estructura de Binance, es responsable de garantizar que los protocolos y las actividades de la empresa sean consistentes con todas las leyes y regulaciones aplicables, también de mitigar cualquier riesgo de mala conducta financiera. Aunque no se han compartido públicamente los detalles de la demanda, la noticia ha generado una gran especulación en la comunidad de criptomonedas.

El caso de Binance Nigeria representa un hito en la criptoindustria, y su resolución podría tener implicaciones significativas para la regulación y la confianza en el sector de las criptomonedas.